证券代码：600711       证券简称：盛屯矿业            公告编号：2023-016

                盛屯矿业集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     关于召开 2023 年第一次临时股东大会提示性公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 4 月 17 日以

现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。董事会

已于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了

《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                                    （公

告编号：2023-015）根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内

容如下：

    一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间

    现场会议时间：2023 年 4 月 17 日下午 14:30 分

    网络投票时间：2023 年 4 月 17 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

 （四）会议的表决方式

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台

     （五）会议地点

     福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议

室。

     二、会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                               投票股东类型

                        议案名称

号                                                A 股股东

非累积投票议案

     上述议案经公司第十届董事会第六十次会议审议通过，并于上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 披露。

     三、会议出席对象

限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议

或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本

人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

     四、会议登记方法

     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

     （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

     （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

     （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 4

月 11 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

A 座 33 层董事会秘书办公室。

 联系人：肖静芸

 联系电话：0592-5891697

 传真：0592-5891699

 邮政编码：361012

前半小时到会场办理登记手续。

 特此公告。

                         盛屯矿业集团股份有限公司

                               董事会

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